Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Арест владельца LibertyReserve
Показать сообщение отдельно
Старый 29.05.2013, 07:33   #13
andrey67
Магистр
 
Аватар для andrey67
Оффлайн
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 3,770
Поблагодарили 218 раз(а)


ТС По умолчанию Re: Арест владельца LibertyReserve

Всё-таки, как оказалось, постарались америкосы.

Здесь обвинение, предъявленное США систеие Либерти Резерв -
http://www.justice.gov/usao/nys/pres...20Redacted.pdf

Здесь ещё документы -
http://www.justice.gov/usao/nys/pres...lDocuments.php

Кто не силён в англицком - краткое резюме с фоорума ммгп человека, прочитавшего эти доки-
Цитата:
В документах в общих чертах расписана схема деятельности, методы ведения бизнеса, хронология событий, методика проведения расследования.


Могу сделать вывод. Несмотря на колоссальные масштабы деятельности, владельцы ЛР были наивными любителями, ну если естественно ЭПС изначально задумывалась как криминальное предприятия для отмывания денег, что им собственно шьют. Все домены, все фирмы, все банковские счета были зарегистрированы на реальных людей, организаторов и сотрудников ЛР и членов их семей. Ну может, конечно и не все, но в целом в действиях Будовского и Ко. много прозрачности. Видимо ребята не ожидали такого развития событий, иначе действовали бы более осмотрительно.
Все счета фирм арестованы, некоторые были арестованы еще год назад, этим собственно и были вызваны скорее всего массовые блокировки счетов менял в августе прошлого года.
Ошибка ребят в том, что они недооценили возможности спецслужб США.
Из документов видно, что Секретная Служба и американская судебная машина может взять за ж. кого угодно и где угодно. Власти большинства стран охотно идут на встречу янки в расследовании теневых схем, аресте имущества и активов, предоставлении банковской и оперативной информации.
Нынешние владельцы ЭПС, особенно крупных, играют с огнем. Любая система, избегающая финансового регулирования и лицензирования на данный момент обречена. Далее атака пойдет на подрыв всей инфраструктуры анонимных ЭПС, включая обменный бизнес. На данный момент подана заявка на арест доменных имен всех авторизованных менял, которые были указаны на сайте ЛР, включая наши wm-center, WMIRK, superchange.ru и проч. Очень возможно, что и владельцам этих обменников будут предъявлены обвинения.
На странице блога висит такая хрень -


Вот такая вот петрушка.
ИМХО, деньгам на счёте можно сказать "прощайте"...

Последний раз редактировалось andrey67; 29.05.2013 в 07:45.
  Ответить с цитированием