В офисе WebMoney.UA прошел обыск - Бизнес Форум
Добавить в закладки
 

Вернуться   Бизнес Форум » Денежный форум » Электронные деньги » WebMoney
Читать нас
facebook google + ВКонтакте Youtube Мой Мир Twitter RSS

Важная информация

WebMoney Удобная платежная система для интернет платежей


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.06.2013, 19:00   #1
andrey67
Магистр
 
Аватар для andrey67
Оффлайн
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 3,770
Поблагодарили 218 раз(а)


По умолчанию В офисе WebMoney.UA прошел обыск

Изъято копмьютерное оборудование компании. Обыскали также жилье топ-менеджеров

Во вторник, 11 июня, в киевском офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным.

Столичный офис компании находится возле ст. м. "Левобережная" на ул. М. Расковой, 11-А. По информации источника, были изъяты электронные носители информации (сервера) компании.

Кроме того, обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании.

Стоит напомнить, что у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ. С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем "электронных денег". Эмитировать их отныне могут только банки.

Ранее в комментарии для ЛІГАБізнесІнформ пресс-служба НБУ сообщала, что правила работы WebMoney в Украине не согласованы Национальным банком в соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины относительно деятельности платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры или операций с электронными деньгами. Поэтому деятельность WebMoney в Украине является неправомерной. НБУ неоднократно рекомендовал банкам и другим юридическим лицами принять меры для прекращения предоставления услуг с использованием WebMoney.

В компании же WebMoney.UA утверждают, что в Нацбанке сознательно задерживают утверждение правил работы системы в интересах отдельных участников рынка.

Глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе факт проведения налоговых проверок подтвердила. Проверку проводили представители налоговой милиции. По ее словам, проверяющие изъяли тестовое компьютерное оборудование. Она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров компании. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.

В пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ не стали опровергать информацию о проведениии проверки в офисе WebMoney в Киеве, уточнив, что сотрудники киевского главка в этом не участвовали.

WebMoney или WebMoney Transfer представляет собой электронную систему расчётов. Юридически, в системе происходит передача (трансфер) имущественных прав, учёт которых осуществляется при помощи специальных расписок - "титульных знаков", номинированных в привязке к разным валютам и золоту. Поэтому WebMoney не является электронной платежной системой.

Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство".

ИСТОЧНИК - http://finance.liga.net/personal/201...news/34426.htm
  Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:45   #2
andrey67
Магистр
 
Аватар для andrey67
Оффлайн
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 3,770
Поблагодарили 218 раз(а)


ТС По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

Ведомство Клименко заблокировало на счетах WebMoney десятки миллионов гривен

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн


Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины», - говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», - отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами.


Источник - http://focus.ua/economy/272276/
  Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 22:11   #3
gello
Студент
 
Аватар для gello
Оффлайн
 
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 872
Поблагодарили 58 раз(а)


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

да новости не утешительные, жирный решил взять дань с вебмани, наверное представители в украине не хотели делиться,

хотят прибрать к рукам не только вебмани но и интернет магазины и вебмастеров, если кто захочет зарабатывать в интернете, должен официально зарегистрироваться, платить налоги, короче говоря хотят высасать еще денег, не хватает на отпуск
  Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 22:17   #4
andrey67
Магистр
 
Аватар для andrey67
Оффлайн
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 3,770
Поблагодарили 218 раз(а)


ТС По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

Цитата:
Сообщение от gello Посмотреть сообщение
жирный решил взять дань с вебмани
Так если пиндосовскому нигеру можно, почему нельзя кому-то другому?
Ждём обвинений в отмывании нарко и порно денег....
  Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 23:14   #5
Easy
Super Moderator
 
Аватар для Easy
Оффлайн
 
Регистрация: 11.10.2008
Адрес: www
Сообщений: 5,132
Поблагодарили 162 раз(а)


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

Россия, Беларусь на очереди...?
__________________
Лучший проект этой осени! Старт 28 ноября! Подробности здесь!
  Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 18:54   #6
andrey67
Магистр
 
Аватар для andrey67
Оффлайн
 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 3,770
Поблагодарили 218 раз(а)


ТС По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

WebMoney заподозрили в работе с МММ и заграничными интернет-казино

Миндоходов определяет деятельность платежной системы как незаконную, так как у нее нет лицензии НБУ

В Украине разгорается скандал вокруг платежной системы WebMoney. Вчера, по информации пресс-службы Миндоходов, на банковских счетах системы было заблокировано более 60 млн грн, а позавчера в киевском офисе компании налоговая провела обыск. В отношении руководства системы возбуждено уголовное дело. Миндоходов определяет деятельность WebMoney как незаконную, поскольку у платежной системы нет лицензии НБУ. По информации Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции.

Впрочем, конфликт назревал уже давно. Еще в 2011 году Нацбанк Украины предупредил, что деятельность WebMoney противоречит украинскому законодательству. Но, несмотря на это, платежная система работала до последнего времени вполне успешно. Она была одним из лидеров по интернет-платежам в Украине, и ее услугами пользовались более двух млн украинцев, а также интернет-магазины. «При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, — говорит нам источник в правоохранительных органах. — Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно».

СИСТЕМА ДЛЯ МММ

Управляющий партнер инвест-компании «Капитал-таймс» Эрик Найман говорит, что одна из причин блокировки работы системы — использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов с содержанием наркотиков, а также контрабанды через незарегистрированные интернет-магазины.

«Оплатить контрабандные товары официально через банк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схема простая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощью сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт или интернет-аптека исчезают», — рассказал нам Найман.

Еще один эксперт на условиях анонимности нам рассказал, что через нелегальные платежные системы получают деньги финансовые пирамиды. «По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются», — рассказал нам эксперт.

НЕЛЬЗЯ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ

«Вести» побывали в киевском офисе WebMoney. Сейчас там все спокойно, а большинство сотрудников офисного центра, в котором находится платежная система, даже не знают о таком соседстве. В самой системе напрочь отрицают, что ее деятельность заблокирована. «Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей», — сказала нам спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившуюся в СМИ информацию об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без комментариев, сославшись на то, что это — «закрытая информация».

Поступала противоречивая информация о том, можно ли проводить платежи через WebMoney или нет (у одних получалось, у других нет). Правда, в банках, через который можно было вывести наличные из этой системы, нам вчера сообщили, что выплата денег временно приостановлена.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что свои деньги люди смогут увидеть не раньше, чем когда платежная система решит проблемы с госорганами и получит лицензию. По его словам, следующим кандидатом на обыск может стать любая из работающих нелегально систем. «Я советую всем: прежде чем начинать пользоваться платежной системой, проверьте, лицензирована ли она НБУ. Если нет, то нет никаких гарантий, что с вашими деньгами ничего не случится. И, естественно, лучше не проводить сейчас никаких транзакций через WebMoney», — говорит Охрименко.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

В Украине есть ряд платежных систем, против деятельности которых НБУ ничего не имеет против (их деятельность прозрачна для Нацбанка, то есть переводы можно отследить — кто, кому и от кого). Это: «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона — Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Также, по данным члена совета Нацбанка Василия Горбаля, разрешение НБУ имеют платежные системы GlobalMoney и MoneXy.

Неподконтрольные и псевдоплатежные

WebМoney относится к так называемым псевдоплатежным системам. Проконтролировать движение средств, их размер и уплату налогов ни одна государственная структура не в состоянии, так как фактически происходит не обмен деньгами, а обмен обязательствами. Пользователи же платят не за товар, а якобы за услуги компании-оператора по предоставлению площадки по обмену.

«WebMoney с точки зрения украинского законодательства не является платежной системой, хотя она так себя и называет, - говорит эксперт Александр Охрименко. - Как она работает? В «Украинском профессиональном банке» открыт счет обыкновенного ООО. Когда вы перечисляете деньги, они поступают на счет этого ООО и вам формально переуступают долговое обязательство по депозиту. Вы покупаете формально имущественные права другого ООО. Когда вы рассчитываетесь, то получаете права. Все замыкается на счете ООО, куда деньги приходят и уходят».

У WebМoney есть много аналогов (как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут быть заблокированы в нашей стране. Впрочем, с подобными сервисами воюют во всем мире в связи с тем, что с их помощью легко отмывать деньги. C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году США запретили деятельность системы Bitcoin (аналог МММ-2012 — виртуальная валюта). А международные сервисы онлайн-коммерции (например, PayPal) заставили зарегистрироваться как финучреждения с получением соответствующей лицензии.

ИСТОЧНИК - http://vesti.ua/strana/5669-webmoney...nternet-kazino
  Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 00:21   #7
gello
Студент
 
Аватар для gello
Оффлайн
 
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 872
Поблагодарили 58 раз(а)


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

По всем данным, что публикует сми Украины, заявления компании WebMoney, все заблокированные счета некаким образом не скажутся на работу и счета пользователей системы.
Система продолжает работать в прежнем режиме, в чем сегодня убедился лично, обмен wmu на wmz провел без каких либо заминок,
единственное что заметил многие обменники закрыли обмен, приём - wmu, наверное боятся.
многие работают как работали без ограничений.
думаю просто власти Украины решили показать зубы, так как они теряют большой не контролированный рынок, который не хочет платить дань,
будем надеяться, что у WebМoney есть клыки, сможет обьяснить кто в клетке главный
  Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 01:28   #8
master
Ученик
 
Аватар для master
Оффлайн
 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 152
Поблагодарили 3 раз(а)


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

вот вам и демократия Украины.. по всему!! миру вебмани нормально работают, без проблем. и только в Украине это противозаконно. При чем, только сейчас это обнаружилось...
  Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 01:09   #9
NEMO K
Ученик
 
Аватар для NEMO K
Оффлайн
 
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 223
Поблагодарили 19 раз(а)


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

кто как выводит сейчас? подскажите оптимальный вариант.
  Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 13:57   #10
Fast
Заглянувший
 
Аватар для Fast
Оффлайн
 
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 12
Поблагодарили 1 раз


По умолчанию Re: В офисе WebMoney.UA прошел обыск

Они сейчас нашли какой-то банк, который взялся за обналичку электронных ЮАней. Правда процент берут больше, чем агентство, но все равно выгоднее чем предлагают обменники. Есть лимит, минимум 200 грн.
  Ответить с цитированием
Ответ

Метки
webmoney, обыск, прошел

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Похожие темы
Тема Автор Раздел Последнее сообщение
Обмен webmoney, WMB-WMZ, WMB-WMR
Предлагаю обмен webmoney (WMB-WMZ, WMB-WMR) в обе стороны по выгодному курсу Направления обмена: WMB => WMZ (комиссия WebMoney - 0.8%) WMB => WMR (комиссия WebMoney - 0.8%) WMZ => WMB...
obmenwmb Личный обмен,кредит... 14.09.2016 19:19
WebMoney Заработок
Привет ребята! Хочу представить простой и интересный способ заработка в интернете! Для этого вам потребуется лишь компьютер, интернет и открытый счет в платежной системе WebMoney и несколько часов...
katyacat Мошенники в интернете 20.01.2011 20:57
Где прошел Новый Год?
Друзья, предлагаю небольшой опрос на тему "Где я провел Новый Год"? Можно - коротко (главное - ясно) ;)
Easy Курилка 04.01.2011 08:25
Сумасшедствие WebMoney
Я сегодня был очень поражен! Мне сегодня WebMoney напомнил Яндекс. Запускаю сегодня свой киппер и вместо положенных 41BL у меня оказалость 25! В чем дело, что беков не...
wert WebMoney 13.11.2009 09:53

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

 


Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +5.
Powered by vBulletin® Version 3.x.x
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
>